В России вводят новую проверку крупных переводов для защиты от мошенников.
Банки будут проверять переводы от 200 000 рублей, если сначала деньги отправлены себе, а затем в тот же день — другому получателю, с которым не было операций полгода.
— регулярные платежи и переводы постоянным контактам под проверку не попадают
— цель проверки
— предотвратить схемы с быстрым переводом денег мошенникам